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400億詐騙大案細節曝光!這家市值300億上市公司因遇百億“蘿卜章”騙局退市......

每日經濟新聞 2020-11-22 09:50:13

每經編輯 杜宇

11月17日,中國裁判文書網披露了重慶市公安局某分局經濟犯罪偵查支隊原支隊長周某受賄案的二審刑事裁定書,而這背后,是高達400億元的詐騙大案。

而上市公司北京華業資本控股股份有限公司(下稱華業資本)因遭遇詐騙,加上業績大幅下降等因素,直接導致股價大跌,觸發面值退市。華業資本曾經是一家市值300億市值的上市公司。


醫藥公司購買假發票騙貸高達400億

據裁判文書網,周某曾擔任重慶市公安局某分局經濟犯罪偵查支隊支隊長,因受賄于2019年11月6日被重慶市監察委員會留置,2020年1月21日被刑事拘留,同年2月3日被逮捕。

2016年3月,李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造的發票罪一案被警方立案偵辦,重慶某醫藥有限公司此前曾向李某某等人購買過假發票,用于騙取銀行貸款,公司董事長害怕事情暴露,就安排公司副總胡某某“托關系”解決。

經人介紹,周某最終接受了胡某某的請托。他利用職務之便,把李某某一案從某派出所上提至某分局經偵支隊偵辦,并最終同意了關于重慶某醫藥公司不涉嫌犯罪的調查處理意見。

經查明,周某于2016年5月至2017年9月分6次收受胡某某賄賂共計160萬元,并將其中100余萬元交給父親為其購買房屋,其余款項用于日常開支。

法院一審認定周某構成受賄罪,判處有期徒刑5年6個月。周某提出上訴后,被重慶高院二審裁定駁回,維持原判。

值得注意的是,裁判文書中,還牽扯出了一起涉案金額高達400億元的詐騙大案,而案件的主角,就是前述的重慶某醫藥公司。

裁判文書顯示,2018年7月,重慶市公安局在工作中發現重慶某醫藥公司采取應收款質押方式,向漢口、民生、光大、中信等十幾家銀行進行貸款,經稅務部門對該公司提供的應收賬增值稅發票進行甄別,發現發票沒有國家稅務局總局印章,發票上的票面金額與稅務系統內部實際金額不符,發票疑似偽造。

2019年12月31日,重慶市人民檢察院第五分院向重慶市第五中級人民法院起訴,指控重慶某醫藥公司、李某等人騙取重慶光大銀行等十家銀行貸款142.5877億元,承兌匯票等價值18.19億元,合同詐騙數額242.04億元,及向非國家工作人員行賄,構成騙取貸款、金融票證罪、合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪。

2018年7月9日和10月12日,重慶市公安局對重慶某公司涉嫌騙取貸款罪、合同詐騙罪一案立案。2019年12月31日,重慶某公司、李某等人被提起公訴,檢方指控重慶某公司、李某騙取重慶光大銀行等十家銀行貸款142.5877億元,承兌匯票等價值18.19億元,合同詐騙數額242.04億元,金額合計超過400億元。

遇百億“蘿卜章”騙局 300億市值股退市

400億元的詐騙大案背后,還牽扯到一家上市公司:

2018年9月25日,華業資本公告稱,子公司西藏華爍投資有限公司投資的應收賬款債權出現逾期,合計應收賬款逾期額達8.88億元。隨后,華業資本派出律師到債務人陸軍軍醫大學第一、第二、第三附屬醫院實地調查,但是卻發現債務協議是假的。公告表示:公司關聯方重慶恒韻醫藥有限公司涉嫌偽造印章,虛構與醫院的應收賬款債權交易,可能導致公司遭受重大資產損失。

公告同時顯示,當時華業資本醫療金融相關業務涉及應收賬款全部通過方恒韻醫藥受讓取得,總規模為101.89億元。而且其實際控制人是華業資本的第二大股東李仕林。如果造假情況屬實,應收賬款面臨無法收回風險。

華業資本的股價曾一度高達23.45元/股,總市值超過300億元。而高達百億的詐騙案件的爆出,引發了蝴蝶效應,華業資本債權逾期、股價暴跌、信用跳水、高管停薪、銀行追債等等“輪番上演”。

2019年4月28日,華業資本2018年度財務報告被大華會計師事務所出具了“無法表示意見”的審計報告。其因此被實施退市風險警示,股票簡稱變更為“*ST華業”,起始日期為2019年4月30日。

從2019年10月16日-2019年11月12日,*ST華業連續20個交易日每日收盤價均低于股票面值1元,屬于股票終止上市情形。2019年12月4日,上交所公告,依法依規作出*ST華業股票終止上市(退市)決定。

每日經濟新聞綜合中國基金報、魯網、中國裁判文書網

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封面圖片來源:攝圖網

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